会议情况 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会会议[5] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 议案审议 - 2024年8月26日第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过3项议案[7] - 2024年9月9日第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》[7] - 2024年8月26日审议通过两项关联交易议案[13] - 2024年9月9日审议通过对四川安捷畅增资议案[14] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[19] - 审议通过《公司董事、监事2024年度薪酬方案》等议案[23] - 董事会审议通过2021 - 2024年多项股票期权激励计划相关议案[24][25] 其他情况 - 报告期内按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[17] - 公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[15] - 公司不存在被收购的情形[16] - 公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[20] - 公司不存在因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[21] - 公司不存在提名任免董事、聘任解聘高级管理人员的情形[22]