会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、2次股东大会会议[5] - 2024年召开7次薪酬与考核委员会会议、1次战略与ESG委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 议案审议情况 - 2024年8月26日第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过三项议案[7] - 2024年9月9日第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》[7] - 2024年8月26日第三届董事会第九次会议审议通过两项关联交易议案[13] - 2024年9月9日第三届董事会第十次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》[14] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[18] 其他决策情况 - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[19] - 审议通过董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案[24] - 董事会审议通过多项股票期权激励计划相关议案[25] 无相关情形 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[16] - 报告期内公司不存在被收购的情形[17] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[21] - 报告期内公司不存在因非会计准则变更原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[22] - 报告期内公司不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[23]