内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产占合并资产总额90.75％，营收占合并营收总额89.77％[7][8] - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷风险可控已安排整改[21] - 于基准日公司无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[22][23] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[23] - 内控评价基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[24] 组织架构 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事[9] - 监事会由4名监事组成[9] 审批制度 - 子公司购置资产超10万元须总公司审批[11] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收潜在错报比例划分等级[19] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[20] 未来展望 - 2025年公司将持续改进完善内控制度提升管理水平[26]