会议召开情况 - 2024年召开16次董事会会议和3次股东大会，独立董事均参加[3][4] - 2024年董事会审计委员会召开6次等，独立董事均出席[4] - 报告期内独立董事参加5次独立董事专门会议[6] 决策事项 - 2024年4月22日审议通过2024年度对外担保计划议案[7] - 2024年10月和11月审议通过变更会计师事务所议案[8] - 2024年7月19日通过2024年第一季度利润分配预案[9] - 2024年10月18日审议通过选举非独立董事候选人议案[9] 报告与公告 - 2024年按时编制并披露5份报告[8] - 2024年度发布定期报告和临时公告95项[9] 制度建设 - 2024年度制定修订相关制度[10][11]