会议情况 - 2024年召开16次董事会会议和3次股东大会，独立董事均参加[3][4] - 2024年审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开6、2、2次会议，独立董事均出席[4] - 报告期内独立董事参加5次专门会议[6] 决策事项 - 2024年4月审议通过2024年度对外担保计划[7] - 2024年10 - 11月改聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2024年7月通过第一季度利润分配预案，每10股派现0.2元，共7035281.28元[8] - 2024年10月审议通过选举非独立董事候选人议案[8] 信息披露 - 按时编制并披露5份报告[7] - 2024年发布95项定期和临时公告[8] 制度建设 - 2024年修订完善多项内部控制制度[10]