检查相关 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月2日[1] - 核查公司交易金额在100万元以上的大额资金往来明细[7] 公司合规 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职及信息披露程序合规[1][2] - 按规定建立内部审计制度和部门，各部门按季度履职并提交报告[2] - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项[3][4] - 建立防占用制度，无占用情形，关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[4][5][6] - 募集资金到位一月内签三方协议且有效执行，无违规使用和变更用途情形[6] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，若波动有合理解释，与同行业比无明显异常[7] 其他事项 - 现金分红制度执行且如实披露，财务资助合法合规[7] - 公司生产经营环境不存在重大变化或风险[8] - 前期监管机构和保荐人发现的问题已按要求整改[8] 保荐人建议 - 按相关法律法规完善治理结构、提高规范运作水平等[8] - 持续、合规合理安排募集资金使用，推进募投项目建设及实施[8]