业绩总结 - 2024年营业收入15.01亿元，同比增加21.22%[19][65] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.60亿元，同比减少18.48%[19][65] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5.01亿元，同比增加42.51%[19] - 2024年末总资产45.91亿元，同比增加27.67%[19] - 2024年末负债总额13.90亿元，同比增加199.43%[32] - 2024年基本每股收益0.19元/股，同比减少17.39%[20] - 2024年加权平均净资产收益率5.12%，较上年下降1.37个百分点[21] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.96%，较上年下降0.41个百分点[21] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.95元（含税），合计拟派发现金红利78,476,838.29元（含税）[51] - 2024年度现金分红和回购金额合计178,454,634.34元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为111.70%[51] 未来展望 - 2025年持续推进12吋先进制程新型显示驱动芯片封测项目扩产计划[45] - 2025年严控费用支出，强化成本管理，降本增效[45] - 2025年董事会将争取完成各项预算目标[78] - 2025年公司监事会将继续履行监督职责，完善工作及运行机制[93] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月17日14点30分召开，地点为安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路8号汇成股份会议室[13] - 网络投票起止时间为2025年4月17日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[13] - 会议需审议7项议案，包括2024年年度报告及其摘要等[6] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开12次会议，全体董事均出席[66] - 2024年公司董事会召开多次会议，审议多项议案且均获通过[67] - 2024年度公司共召开2次股东大会，董事会提交的全部议案均获通过[69] - 公司董事会下设4个专门委员会，2024年审计委员会召开6次会议[70][71] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议多项关于董事候选人和高级管理人员聘任的议案[71] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过高级管理人员薪酬方案，董事薪酬方案提交股东大会审议[72] - 2024年度公司全体独立董事按规定履职[73] - 2024年度监事会共召开11次会议，议案全部审议通过[80] - 2024年公司董事会规范运作，决策程序科学合法[83] - 公司财务报告编制和审议程序合规，真实反映财务状况和经营成果[84] - 公司建立了完善的法人治理结构和内部控制体系并有效执行[86] - 2024年公司不存在应当披露或者审议的关联交易[87] - 公司不存在资金被大股东及关联方占用的情况[88] - 2024年公司募集资金存放与使用符合规定，无违规行为[89] - 监事会核查公司2023年限制性股票激励计划相关名单，同意授予和归属[91] - 公司建立《合肥新汇成微电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》，明确内幕信息及知情人范围[92] - 报告期内监事会监督内幕信息知情人登记管理制度实施，无内幕信息泄露情况[92]