公司基本信息 - 公司1997年12月4日获批发行7000万普通股，1998年1月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币553,307,099元[6] - 公司发起人为中国乐凯集团有限公司，1997年12月26日认购12000万股[15] - 公司股份总数为553,307,099股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对违规董监高诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东大会审议[31] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情况发生之日起2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与表决[54] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期相同[61] - 公司党委领导班子成员一般为五至九人，设党委书记一人、副书记两人[61] - 公司重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层决定[62] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任[69] - 董事由股东大会从特定候选人中选举产生或更换[70] - 兼任总经理或其他高管的董事总计不得超公司董事总数二分之一[70] - 公司独立董事占董事会全体成员比例不低于三分之一[70] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[78] 总经理与监事 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[84] - 监事每届任期三年，连选可连任[88] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[91] 利润分配与会计师事务所 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[96] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年合并报表实现的年均可分配利润的30%[98] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[104] 公司合并与解散 - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定信披报纸公告[111] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115] 控股股东定义 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[122]