会议信息 - 2025年4月11日下午14:30召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[4] - 会议股权登记日为2025年4月7日[5] 参会情况 - 出席股东大会的股东及代表共203人，代表股份1,201,374,869股，占比64.1287％[8] - 出席现场会议的股东代表3人，代表股份1,123,277,924股，占比59.9599％[9] - 参加网络投票的股东200人，代表股份78,096,945股，占比4.1688％[9] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票数1,200,545,569股，占比99.9310％[10] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意票数1,200,577,969股，占比99.9337％[21] - 《关于2024年度计提减值准备的议案》反对票数701,000股，占比0.0584％[24] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》反对票数750,200股，占比0.0624％[28] - 《关于确认2024年度日常关联交易情况的议案》同意票数447,772,249股，占比99.8238％[31] - 中小股东对某议案表决，同意76,998,745股，占比98.5938%，反对891,300股，占比1.1413%，弃权206,900股，占比0.2649%[36] - 《关于为下属公司融资业务提供担保的议案》总表决，同意1,198,058,269股，占比99.7239%，反对3,229,300股，占比0.2688%，弃权87,300股，占比0.0073%[38] - 《关于为下属公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》总表决，同意445,244,749股，占比99.2603%，反对3,230,600股，占比0.7202%，弃权87,300股，占比0.0195%[41] - 《关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》总表决，同意447,245,449股，占比99.7064%，反对1,229,900股，占比0.2742%，弃权87,300股，占比0.0195%[43] - 《关于开展资产池业务的议案》总表决，同意1,198,401,969股，占比99.7525%，反对2,768,200股，占比0.2304%，弃权204,700股，占比0.0170%[47] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》总表决，同意1,200,513,769股，占比99.9283%，反对531,900股，占比0.0443%，弃权329,200股，占比0.0274%[50] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决，同意1,200,601,069股，占比99.9356%，反对474,600股，占比0.0395%，弃权299,200股，占比0.0249%[53] - 《关于2025年度董事薪酬及独立董事、监事津贴的议案》总表决，同意1,200,499,969股，占比99.9272%，反对770,400股，占比0.0641%，弃权104,500股，占比0.0087%[56] - 《关于制定<2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法>的议案》总表决，同意1,198,331,869股，占比99.7467%，反对2,833,900股，占比0.2359%，弃权209,100股，占比0.0174%[59] - 《关于制定<未来三年（2025—2027年）股东回报规划>》总表决，同意1,200,595,769股，占比99.9351%，反对577,300股，占比0.0481%，弃权201,800股，占比0.0168%[63] - 中小股东同意票数77,357,945股，占比99.0537％[67] - 中小股东反对票数524,400股，占比0.6715％[67] - 中小股东弃权票数214,600股，占比0.2748％[67] 其他 - 关联股东中国平煤神马控股集团有限公司及其一致行动人回避表决[68] - 议案为普通表决议案，获有效表决权股份总数的1/2[68] - 北京浩天（上海）律师事务所见证股东大会并出具法律意见书[69] - 律师认为股东大会召集、召开程序等合法有效[69] - 备查文件有2024年度股东大会决议[70] - 备查文件有《关于河南易成新能源股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》[70] - 公告发布时间为二○二五年四月十一日[72]