会议召开情况 - 2024年召开13次董事会会议和3次股东大会，独立董事全出席[4] - 2024年召开2次提名委员会会议，独立董事全出席[5] - 2024年召开8次审计委员会会议，独立董事全出席[6] - 2024年独立董事召开9次专门会议，均亲自出席[8] 制度建设 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》并制定《独立董事专门会议工作制度》[8] 信息披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告，内容真实准确完整[16] 交易与决策 - 预计2024和2025年度日常关联交易事项，符合经营所需且公允定价[16] - 2024年发布向特定对象发行A股股票事项，决策程序合规[17] 人事变动 - 2024年5月6日审议通过聘任财务总监的议案[17] 其他事项 - 董事会换届选举，董事及高管候选人提名及程序合规[18] - 拟为子公司提供担保并预计担保额度，无不利影响[19] - 审议2022年限制性股票激励计划部分归属条件成就的议案，符合规定[19] 未来展望 - 2024年度独立董事严格履职，2025年将继续发挥作用[21]