会议召开情况 - 2024年召开13次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开各专业委员会会议，独立董事均出席履职[6][7] - 2024年独立董事召开9次专门会议并参与讨论[8] 制度与工作时间 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》并制定新制度[8] - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[13] 经营与决策事项 - 预计2024 - 2025年度日常关联交易，遵循公允定价[16] - 2024年发布向特定对象发行A股股票事项，程序合规[18] 人事与治理 - 2024年5月6日审议通过聘任财务总监议案[18] - 报告期内董事会换届选举，程序符合规定[19] 其他事项 - 按时披露报告，审计报告为标准无保留意见[16][17] - 董事及高管薪酬符合规定，激励计划部分归属条件成就[18][20] - 拟为子公司担保，不损害股东利益[19][20] - 2025年独立董事将继续维护公司和股东权益[22]