编号：DSH-07-12 时代出版会议文件 日期：2025-04-10 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2025－003 时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 10 日下午 15:30 以现场表决形式召开。本次会议从 2025 年 4 月 1 日起以 信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董 事 6 人，副董事长郑可、董事薛冰因公未能出席，分别委托董事丁凌云、董事李仕兵 代为表决。公司监事会部分成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由董事长董磊主持，经过充分讨论、认 真审议，会议经投票表决通过如下议案： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《时代出版 2024 年度董事会工作报告》 与会全体董事以赞成票 8 票，反对票 0 票 ...