会议召开情况 - 2024年召开16次董事会和6次股东大会，独立董事出席16次董事会和3次股东大会[3] - 2024年审计委员会召开8次，薪酬与考核委员会召开1次，独立董事全部出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开11次，独立董事全部出席[6] 独立董事工作 - 2024年累计现场工作时间16个工作日[7] - 对2024年度公司各项关联交易事项表示同意[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》及《2023年度内部控制自我评价报告》[11] - 披露《2023年年度业绩预亏公告》和《2024年半年度业绩预亏公告》，实际业绩与预告无重大差异[15] 政策调整 - 对新投入使用的投资性房地产房屋及建筑物折旧年限由“20年－40年”调整为“20年－70年”[12] 其他事项 - 为全资子公司上海开创企业发展有限公司经营性物业贷款提供不超7亿元连带责任保证担保[16] - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[16] - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度财务审计和内部控制审计机构[12] - 2024年董事及高级管理人员薪酬考核与发放符合规定[14] - 董事会提名的董事候选人和聘任的高级管理人员任职资格均符合规定[13] - 公司及股东各项承诺均严格遵守，无违反承诺事项[11] - 报告期内无因会计准则变更以外原因作出会计政策或重大会计差错更正情况[12]