时代出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上交所《股票上市规则》及时 代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会 秉承勤勉尽责的原则，积极开展各项工作，切实履行审计监督职 责。现将董事会审计委员会 2024 年度的履行职责情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会原由独立董事孟枫平女士、独 立董事周展先生和非独立董事、公司副总经理丁凌云先生组成， 2024 年 4 月，根据中国证监会 2023 年发布的《上市公司独立董 事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事"有关规定，更换选举伍传平先生为第七届 董事会审计委员会委员，公司现在的董事会审计委员会成员由孟 枫平女士（主任委员）、伍传平先生、周展先生组成。公司审计 委员会成员的构成严格符合相关法律法规对审计委员会人员比 例和专业配置的要求。 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监 督及评估内外部审计工作和内部控制。各位委员凭借财务、法律 以及出版相关专业知识，对公司 ...