战略委员会组成 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由董事长担任[7] 人员补选 - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[7] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长[7] 会议规则 - 提前三天通知，全体同意可不受限[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议须全体委员过半数通过[17] 记录保存与细则实行 - 会议记录保存期限为十年[18] - 工作细则自董事会决议通过之日起实行[20]