内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.55%，营收占比98.90%[5] - 已制定人事、资金、销售等系列内控制度[7][10][11] - 建立股东会、董事会与监事会明确权责[6] - 监事会监督履职与运作，审计委员会监督内控[20] 业务运营 - 主要产品有酱卤肉、佐餐凉菜和米制品等[21] - 通过ISO9001等认证，获SC生产许可证[22] - 制定完善门店管理制度[23] - 建立原材料与产品售价联动机制稳定毛利率[24] 风险关注 - 重点关注食品安全、门店管理、原材料价格波动风险[20] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按错报金额与税前利润比例认定[26][29] - 非财务报告内控缺陷以对业务影响和发生可能性判定[30] 系统建设 - 2019年底开始陆续上线并升级POS等系统实现门店数字化管理[12]