内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额100%[6] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为缺陷影响金额≥收入或资产总额2000万元[8] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为收入或资产总额0.5%≤缺陷影响金额＜1%且1000万元≤绝对金额＜2000万元[8] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为缺陷影响金额＜收入或资产总额0.5%且绝对金额＜1000万元[8] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为潜在错报≥收入或资产总额1%且绝对金额≥2000万元[9] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为收入或资产总额0.5%≤潜在错报＜1%且1000万元≤绝对金额＜2000万元[9] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为潜在错报＜收入或资产总额0.5%且绝对金额＜1000万元[9] 公司治理与制度 - 公司建立健全股东大会、董事会、监事会等治理机构，完善法人治理结构[12] - 公司合理确定组织单位形式和性质，贯彻不相容职务相分离原则，划分责任权限[12] - 公司设立内审部，由董事会下设审计委员会领导，检查监督内部控制制度和财务信息[13][15] - 公司建立有利于可持续发展的人力资源政策，以职业道德和专业能力为选拔标准[16] - 公司秉持“专注、专业、专家”理念，以“合法、合规、合理”为价值准则[16] 控制活动 - 公司结合风险评估结果制定控制活动，含不相容职务分离等措施[17] - 公司制定《资金管理制度》，建立资金活动控制体系[18] - 公司制定《固定资产管理制度》，每半年进行一次资产盘点并不定期盘点[20] - 公司建立规范的采购与付款管理体系，采购重要环节信息化管理[20] - 公司制定《销售合同管理制度》，对业务回款实时跟踪并加强考核[20][21] - 公司制定《对外投资管理制度》，按投资额大小确定投资决策权[21] 信息化管理 - 公司建立集多种管理功能为一体的EDM系统，提高信息化管理水平[22] 信息披露与保密 - 2024年度公司按要求及时、规范开展信息披露工作[24] - 公司做好内幕信息保密工作维护股东利益[24] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[24] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷[24] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[25] - 对上一年度内部控制缺陷的整改情况不适用[26]