业绩与利润分配 - 2024年公司归属上市公司股东净利润174,901,089.28元，提取法定盈余公积金18,202,513.74元，合并报表可供分配利润969,605,335.07元[8] - 2024年母公司净利润182,025,137.35元，提取法定盈余公积金18,202,513.74元，可供分配利润973,802,311.00元[9] - 2024年度以261,307,388股为基数，每10股派现金红利2.10元（含税），共派54,874,551.48元（含税）[9] 担保与融资 - 公司拟为全资子公司提供不超200,000万元或等值外币担保额度[14] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超60亿元或等值外币综合授信融资额度[15] 资金管理 - 公司拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，有效期至2025年年度股东大会重新审议[17] - 公司拟用不超10亿元闲置自有资金现金管理，有效期至2025年年度股东大会重新审议[18] 会议与议案 - 第三届董事会第二十七次会议2025年4月10日召开，7名董事全出席[2] - 《2024年度总经理工作报告》表决赞成7票[3] - 《2024年度董事会工作报告》表决赞成7票，需提交2024年年度股东大会审议[5] - 《2024年年度报告》及摘要表决赞成7票，需提交2024年年度股东大会审议[6] - 《2024年度财务决算报告》表决赞成7票，需提交2024年年度股东大会审议[7] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决赞成7票[17] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》表决赞成7票[18] - 《2024年度社会责任报告》表决赞成7票[20] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决赞成4票，关联董事回避表决[22] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》表决赞成7票[24] 其他事项 - 公司2025年度续聘天健会计师事务所，审计费用80万元含税[25] - 公司将回购注销7名激励对象2.975万股限制性股票[26] - 公司2025年5月7日召开2024年年度股东大会[29]