内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围资产总额和营业收入合计均占合并报表对应总额100%[5] 公司治理 - 公司建立规范治理结构和议事规则，设股东大会等[6] - 董事会战略委员会研究战略规划提建议，管理层落实到年度计划[8] 内部管理 - 公司建立员工管理和绩效管理制度[9] - 公司重视企业文化建设，开展评选和活动[10] 业务制度 - 公司设置采购部，制订采购制度[12] - 公司制订销售和回款制度，加强账款回收管理[13] - 公司规范合同管理，通过系统管控销售合同[14] 资金与投资管理 - 公司明确资金管理要求，制定募集资金管理制度，无违规使用[15][16] - 公司制定对外担保和投资管理制度[18][19] 信息披露与财务报告 - 公司建立系列信息披露制度，确保信息披露质量[20][21] - 公司按不相容职务分离原则划分财务报告工作[22] 缺陷标准 - 明确财务报告内部控制缺陷定量标准[23] - 明确财务和非财务报告重大缺陷迹象[24][25] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[25] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷[27] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大或重要缺陷[28]