财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额81.19%，营收占100%[4] - 财务报告内控缺陷评价定量标准：总资产重大缺陷≥5‰等[27] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：直接财产损失重大缺陷1000万元以上等[29] 组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工董事和3名独立董事[7] - 公司监事会由3名监事组成[7] 内部控制 - 法务审计部每季度对分公司和控股子公司内部审计并编制报告[8] - 内控评价报告基准日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日未发生影响内控事项[3] 管理机制 - 公司建立人力资源管理程序，涵盖人员管理等多方面[9] - 董事会设立战略委员会制订公司发展规划[10] - 公司建立突发事件应急处理机制和专项应急预案[13] 资金与投资 - 公司推进资金集中管理，建立集团资金池[16] - 公司对新投资项目执行考察等程序，重大项目经审批[16] - 公司重大投资以董事办公会方式实行预决策制度[24] 客户与应收 - 公司建立客户信用评估和管理体系，预防应收账款风险[17] - 公司建立应收账款对账与确认制度，防范收款法律风险[17] 子公司管理 - 公司与控股子公司年初签订年度经营目标合同并考核[19] - 控股子公司按月向公司报送财务报告[19] 关联交易与担保 - 公司制定关联交易管理制度，明确审批权限和程序[20] - 公司章程规定公司可为控股子公司担保，担保需审议[21] - 公司对外担保特定情况须经股东大会审议通过[22] 募集资金 - 公司不得将募集资金用于质押等，应专户存储用于主营业务[23] 缺陷整改 - 报告期公司存在采购与付款等环节财务报告内控一般缺陷并已整改[30][32] - 报告期未发现公司非财务报告内控重大缺陷[32] 报告日期 - 报告日期为2025年4月10日[34]