会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议和4次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会3次[2] - 2024年独立董事召开1次专门会议，日期为3月18日[3] - 2024年审计委员会召开9次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 2024年提名委员会召开4次会议[10] 人员履职情况 - 独立董事常启军2024年现场出席董事会4次，通讯参加6次，出席股东大会4次[2] - 2024年3月28日补选于上尧为第七届董事会独立董事[20] - 2024年8月5日补选文政为第七届董事会非独立董事并聘任其为公司总裁[22] - 2024年8月13日聘任舒华钰为公司副总裁[24] - 2024年12月4日补选陈靖为第七届董事会非独立董事[25] 审计相关 - 2024年审计委员会多次与会计师沟通、督促审计进度等[6] - 2024年4月18日同意中审众环会计师事务所为2024年审计机构[6] - 董事会审计委员会多次审阅并同意多期报告财务信息等[7] - 2024年度财务报表及内部控制审计费用为100万元，其中财务报表审计费用75万元、内部控制审计费用25万元[19] 其他事项 - 2024年3月18日独立董事会议同意将2024年度日常关联交易预计提案提交董事会审议[17] - 2024年在公司现场工作共17天，12月对大瀑布饭店进行两次现场检查[14]