会议信息 - 董事会会议于2025年4月11日以现场+通讯方式召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 提请于2025年5月9日下午15:00召开2024年年度股东大会[23] 议案表决 - 多个议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[5][7][8][9][10][11][13][14][15][17][20][21][22][23] - 《关于高级管理人员薪酬方案的议案》表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[19] - 《关于董事薪酬方案的议案》因非关联董事不足三人，直接提交股东大会审议[19] 财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润330,535,269.26元，母公司未分配利润322,380,706.90元[16] - 公司总股本141,250,000股，拟每10股派发现金红利1.00元，共派14,125,000元[16] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[17]