会议召开情况 - 2024年召开股东会5次、董事会15次[5] - 独立董事参加股东会3次、董事会13次[5] - 独立董事参加10次审计委员会会议和2次战略及可持续发展委员会会议[6] - 召开1次独立董事专门会议[9] 公司决策 - 董事会审议通过收购北京新大都实业有限公司100%股权暨关联交易议案[17] - 第三次临时股东会审议通过变更会计师事务所议案，聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[21] - 第九届董事会2024年度第一次临时会议同意聘任郝春梅女士为公司总会计师[23] - 2024年完成董事会换届选举，任免和聘任董事和高级管理人员[25] - 第九届董事会2024年度第一次会议审议通过董事和高级管理人员2023年薪酬情况及2024年薪酬方案议案[26] 独立董事履职 - 独立董事与内部审计机构及会计师事务所围绕内控、风险管理等沟通[11] - 独立董事通过股东会与中小股东就经营、财务等情况沟通[12] - 独立董事现场工作时间满足要求，到公司及下属企业考察提建议[13] - 独立董事听取年度工作会报告并举办战略管理交流研讨会[13] - 管理层为独立董事履职提供条件支持，制定《独立董事履职指引》[15] - 独立董事认为公司财务等信息真实、完整、准确[20] 其他情况 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺、违反承诺情形，不涉及被收购情形[18] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[24]