会议召开情况 - 2024年召开股东会5次和董事会15次[5] - 2024年独立董事参加10次审计委员会会议及2次法治与合规建设委员会会议[6] - 召开1次独立董事专门会议，涉及收购北京新大都实业有限公司100%股权暨关联交易[8] 公司治理 - 董事会下设5个专门委员会，独立董事担任审计和法治与合规建设委员会委员[6] - 制定《独立董事履职指引》，提升独立董事履职质效[13] - 组织独立董事深入不同业务板块项目调研[14] 重大交易 - 2024年董事会审议通过收购北京新大都实业有限公司100%股权暨关联交易的议案[15] 审计机构变更 - 2024年5月大华会计师事务所收到监管处罚被暂停证券服务业务[18] - 2024年第三次临时股东会审议通过变更会计师事务所的议案，聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[19] 人事变动 - 第九届董事会2024年度第一次临时会议同意聘任郝春梅为公司总会计师[20] - 2024年完成董事会换届选举，任免和聘任董事及高级管理人员[22] 其他事项 - 2024年度公司及相关方不存在变更或豁免承诺及违反承诺情形[17] - 2024年公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[21] - 第九届董事会2024年度第一次会议审议董事2023年薪酬情况及2024年薪酬方案等议案[23]