薪酬与费用 - 2025年独立董事津贴为税前2万元/月[11] - 2025年董事长邱子欣董事年薪固定金额为税前180万元[12] - 2025年总经理JIANG ZHIMING年度薪酬为228.08万元[13] - 2025年副总经理叶祥忠年度薪酬为207.32万元[13] - 2025年副总经理赵灵芝年度薪酬为194.62万元[13] - 2025年财务总监吕赟年度薪酬为89.95万元[13] - 2025年董事会秘书余涛年度薪酬为148.50万元[13] - 2025年容诚会计师事务所拟收取财务审计费用150万元，内控审计费用30万元[17] 授信与担保 - 公司及子公司2025年度申请综合授信额度不超过31.35亿元[18] - 公司2025年度为子公司综合授信提供担保额度不超过22.40亿元[18] 人事变动 - 2024年12月独立董事赵治纲辞职，提名王玉涛为独立董事候选人[31] - 董事会同意聘任潘晖榕为副总经理，任期至第六届董事会任期届满[33] 议案相关 - 《舆情管理制度》等多项议案表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[21][22][23][25][26][27][28][30][31][33][35] - 《关于修订<公司章程>》等多项议案尚需提交股东大会审议[25][26][27][28][30][32] 会议安排 - 同意召开2024年年度股东大会[35] - 2024年年度股东大会须听取独立董事述职报告[36] 报告听取 - 听取《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》[37]