会议召开情况 - 2024年度召开6次董事会和4次股东大会[3] - 薪酬与考核委员会报告期内召开1次工作会议[4] - 战略委员会报告期内召开1次工作会议[5] 报告披露情况 - 按时编制并披露多份报告[7] 审计与聘任 - 聘任信永中和为2024年度财务及内控审计机构[9] 利润分配 - 独立董事同意2023年度和2024年三季度利润分配预案[8] 资金管理 - 可使用最高15.12亿元闲置自有资金现金管理[10] - 2024年现金管理未亏损且收益良好[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供决策建议[12]