会议召开情况 - 2024年召开董事会7次，股东大会2次[4] - 2024年4月12日召开第五届董事会第五会议[11] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[11] 独立董事履职 - 独立董事毛腊梅出席董事会6次、委托出席1次、缺席0次[4] - 独立董事现场工作超15天，与公司交流提建议[7] - 2025年将继续加强沟通提建设性意见[14] 公司决策事项 - 审议通过关联交易及额度议案[4] - 通过高级管理人员薪酬标准议案[11] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构[10] 公司情况说明 - 未发生被收购、聘任或解聘财务负责人等情况[9][11] - 未变更或豁免承诺、未作会计政策或估计变更[9][11] - 不存在董高在拟分拆子公司持股计划情况[12]