会议召开情况 - 2024年召开董事会10次、股东大会3次，独立董事均出席[4] - 2024年审计与风险控制委员会召开5次会议，独立董事均出席并意见被采纳[6] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事均出席提建议[6] - 2024年召开独立董事专门会议5次，独立董事出席并发表同意意见[7] 重大事项审议 - 2024年2月5日审议通过发行股份等关联交易草案修订稿议案[12] - 2024年5月23日审议通过终止发行股份等关联交易事项议案[13] - 2024年4月11日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[13] - 2024年6月28日审议通过对产业基金增资暨关联交易议案[13] - 2024年10月28日审议通过对外投资暨关联交易议案[13] 其他事项 - 2024年8月28日拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，获股东大会通过[15][16] - 2024年4月1日董事会聘任刘艳女士为财务总监[17] - 2024年度股权激励计划利于发展且合规[18] - 2024年度董高人员薪酬符合规定，方案合理[19] - 2025年度独立董事将继续尽责[20]