财务分配 - 拟以230,014,697股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），不送股及转增股本[9] 资金管理 - 同意使用不超过0.6亿元闲置募集资金和不超过7亿元自有资金进行现金管理[17] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][9][11][12][13][16] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》关联董事回避表决，同意7票，反对0票，弃权0票[14] 合规情况 - 2024年度募集资金存放和使用符合要求，无违规情形[12] - 截至2024年12月31日，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况[13] 审计安排 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[16] 制度建设 - 制定《市值管理制度》和《舆情管理制度》[20][22] 内部控制 - 2024年度不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[10] 行动方案 - 董事会审议通过“质量回报双提升”行动方案，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[23] 股东大会 - 董事会定于2025年6月底前召开2024年年度股东大会，授权董事长确定具体事宜，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[24] 会议信息 - 2025年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议，应出席董事9名，亲自出席8名[3] - 公告发布时间为2025年4月12日[25]