股东大会信息 - 2025年5月12日13:00召开2024年年度股东大会现场会议[4] - 网络投票时间为2025年5月11日15:00 - 2025年5月12日15:00[4] - 股权登记日为2025年5月6日[6] - 独立董事曹云锋、徐学明、司旭征集本次股东大会审议事项投票权[8] 审议事项 - 2024年年度报告及摘要将提交审议[10] - 2024年度董事会、监事会工作报告将提交审议[11][12] - 2024年度财务决算报告将提交审议[14] - 2024年度内部控制自我评价报告将提交审议[14] - 独立董事2024年度述职报告将提交审议[15] - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明将提交审议[16] 权益分派 - 2024年度以138,685,364股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，预计派发现金红利13,868,536.40元[17] 机构聘任 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年[19] 薪酬方案 - 编制《2025年度独立董事津贴方案》《2025年度非独立董事薪酬方案》《2025年度监事薪酬方案》[20][21] 员工激励 - 拟定《盖世食品股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及管理办法[23][24] - 拟定《盖世食品股份有限公司2025年股权激励计划（草案）》等及激励对象名单[26][27][28] - 授权董事会对激励计划进行管理、调整及实施其他必要事宜[29] 其他 - 特别决议议案序号为十五、十六、十七、十八[30] - 对中小投资者单独计票议案序号为八、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八[30] - 关联股东回避表决议案序号为十[30] - 登记方式有自然人股东、代理人等形式[30][31] - 登记时间为2025年5月8日9:30 - 15:00[32] - 登记地点为辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅达路320号公司会议室[32] - 会议联系人杨懿，联系电话0411 - 86277777 - 8026，邮政编码116047[32] - 会议费用由股东自行承担[32] - 备查文件有《盖世食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》和《盖世食品股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》[33]