会议召开情况 - 2024年召开13次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年召开审计与风险管理委员会9次、薪酬与考核委员会5次、提名委员会4次[5] - 2024年召开9次独立董事专门会议[13] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会会议7次，实际出席7次[4] - 独立董事对出席的董事会会议议案均投赞成票[4] - 独立董事在战略等方面为公司建言献策[1] 重要会议审议 - 2024年8月26日审议经理层2024年度经营业绩责任书议案[10] - 2024年10月18日审议董事会换届选举议案[11] - 2024年11月6日审议聘任公司总经理等议案[11] 公司治理变动 - 2024年10月18日第八届董事会换届，由7名董事组成[24][25] - 2024年11月6日聘任蒋蔚为总经理等多名高级管理人员[25] - 2024年12月12日谢东钢辞任董事，唐超被提名为董事候选人[25] 其他事项 - 2024年度审计工作由容诚会计师事务所承办[24] - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分人员的195,351股限制性股票[27]