人事变动 - 2024年2月4日公司调整第八届董事会审计委员会委员，吴冬荀调整为李学林[1] - 2024年公司提名胡燕为独立董事候选人，当选后担任审计委员会召集人[2] - 换届后第九届审计委员会委员为胡燕、唐功远和谯仕彦[3] - 同意提名张新燕为公司总会计师并提交董事会审议[10] 会议情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开8次会议，全体委员亲自出席[4] - 2024年1月9日会议审议通过聘请2023年度审计机构议案[5] - 2024年4 - 10月会议分别审议各季度报告[6] - 2024年12月9日会议审议通过变更会计师事务所议案[6] 审计相关 - 聘请天健会计师事务所担任2024年度审计机构，费用96万，聘期1年[10] - 公司认为财务报告符合准则要求，数据真实准确完整[7] - 审计委员会认为公司内控机制等完善，能防控风险[10] 规则修订 - 审计委员会同意修订议事规则部分条款并提交董事会审议[12]