内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量标准[13][14] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16] - 报告期内发现非财务报告内控一般缺陷，为采购管理制度更新不及时[17] 整改情况 - 针对一般缺陷已制定整改方案并推进落实[18] 制度建设 - 公司制定《规章制度管理规定》明确职责分工及权限[19] - 明确项目公司归口管理单位及时传达内部信息[19]