会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2025年4月10日召开，7名董事全部出席[2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月9日召开[22] 议案审议 - 审议通过《2024年年度报告及其摘要》等多项议案，需提交股东大会审议[3] - 审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》，独立董事回避表决[4] - 审议通过《关于2025年度薪酬与绩效考核方案的议案》，关联董事回避表决[7] - 《关于2025年度董事津贴标准的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会[7][8] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》等多项关联交易议案，关联董事回避表决[11][12][13][14] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保荐和审计机构发表意见[14][15] - 审议通过《关于向银行申请综合授信并为全资子公司提供担保的议案》，保荐机构发表意见[15] - 审议通过2025年开展外汇套期保值交易的议案[16] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[16] - 审议通过2024年环境、社会及治理（ESG）报告[17] - 审议通过2025年度“提质增效重回报”专项行动方案[19] - 审议通过关于制定《市值管理制度》的议案[20] - 审议通过2025年第一季度报告[21] - 审议通过关于提请召开2024年年度股东大会的议案[22]