内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 财务和非财务报告内控缺陷评价有定量标准[9][13] 公司治理结构 - 股东大会是最高权力机构，董事会是决策机构，监事会是监督机构[14][15] - 董事会下设专门委员会，为决策提供意见[16] 公司管理制度 - 依据企业内控规范体系开展内控评价工作[6] - 设立职能部门，明确职责权限，相互制衡监督[17] - 建立人力、信息、资金等多项管理制度[18][19][20] - 制定募集资金、销售、采购等管理制度[22][23][24] - 建立资产管理制度和定期盘点制度[25] 内部审计 - 审计部每季度向审计委员会报告内审和监督工作情况[32]