现场检查情况 - 对应期间为2024年1月1日至2024年12月31日[1] - 时间为2025年4月3日至2025年4月7日[1] - 未发现公司存在问题[8] 公司制度与合规 - 公司章程和治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设立部门[2] - 建立防控股股东占用资金制度且无占用情形[5] - 关联交易审议程序合规、价格公允且无关联交易非关联化情形[5][6] - 对外担保审议程序合规且被担保方无财务恶化等情形[6] 信息披露与承诺履行 - 已披露公告与实际情况一致、内容完整且无应披露未披露重大事项[4] - 公司及股东完全履行相关承诺[7] 资金管理 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[6] - 募集资金使用与已披露情况一致，项目实施无重大风险[6] - 大额资金往来有真实交易背景及合理原因，交易金额标准500万元以上[7] 业绩与经营 - 业绩存在大幅波动但有合理解释，与同行业可比公司相比无明显异常[7] - 完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[8] - 生产经营环境无重大变化或风险[8]