现场检查 - 对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 时间为2025年3月17日 - 2025年3月21日、2025年3月28日[1] 审计安排 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议相关报告[2] - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[2] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作情况[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计[2] - 内部审计部门在会计年度结束前二月提交次年度计划[2] - 内部审计部门在会计年度结束后二月提交年度报告[2] - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[3] 募集资金 - 公司需在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[5] - 募集资金使用与披露一致，项目进度等相符[6] - 募集资金项目实施无重大风险[6] 业绩总结 - 2024年度公司营业收入491,967.83万元，同比下降23.71%[8] - 2024年度公司归母净利润5,313.58万元，同比下降92.44%[8] - 2024年度公司归母扣非净利润 - 7,295.85万元[8] 合规情况 - 公司业绩波动有合理解释，与同行无明显异常[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 公司大额资金往来有真实背景及合理原因[6] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[7]