会议相关 - 第三届董事会第十六次会议于2025年4月12日召开，6名董事全部出席[2] - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决通过，部分议案需提交股东会审议[3][5][6][7][9][10][13][14][15] - 2024年年度股东会将于2025年5月6日在内蒙古包头召开，采用现场和网络投票结合方式[23] 业绩与分配 - 2024年度利润分配预案以115,931,880.00股为基数，每10股派现金股利1.20元，共分配13,911,825.60元，不转增不送股[8][9] 审计与报告 - 续聘容诚会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构，聘期一年[10] - 《2024年度总经理工作报告》等报告将于2025年4月15日在巨潮资讯网披露[3][5][6][7][9][10][12][13][14][15] - 《2024年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》等报刊[6] 资金管理 - 公司在3.5亿元自有资金现金管理额度基础上，追加不超过1.5亿元闲置自有资金，共计不超过5亿元[21] 其他议案 - 《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》需提交股东会审议[20] - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》需股东会审议且三分之二以上通过[21]