业绩数据 - 2024年矿山铅锌精矿金属产量28.98万吨,冶炼铅锌产品产量65.14万吨,锗产品含锗产量65.12吨[11] - 2024年实现营业收入188.03亿元、归属上市公司股东的净利润12.93亿元、经营性净现金流入23.66亿元[11] - 2024年末公司资产总额263.68亿元,资产负债率28.77%[11] - 2024年营业收入同比减少326,608.69万元,降幅14.80%[56] - 2024年营业成本1,547,336.18万元,同比减少282,086.31万元,降幅15.42%[56] - 2024年基本每股收益0.2539元/股,同比降14.24%;加权平均净资产收益率7.79%,同比降1.36个百分点[57] - 2024年经营活动现金流量净额236,575.46万元,同比降34.40%[57] - 2024年投资活动现金流量净额 - 170304.16万元,现金净流出同比增加93444.43万元,增幅121.58%[68] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 119125.79万元,现金净流出同比减少129514.33万元,降幅52.09%[68] 未来展望 - 2025年预计实现铅锌精矿金属量28万吨以上,铅锌精炼产量69万吨以上[70] - 2025年预计实现营业收入200亿元以上,经营活动现金流量净额32亿元以上[70] - 公司将完成2025年度指标任务,确保“十四五”规划高质量收官与“十五五”规划良好开局衔接[29] 新产品和新技术研发 - 2024年获批国家重点研发项目1项、云南省重大科技专项3项;荣获中国有色金属工业科学技术奖一等奖4项、二等奖2项;新增有效授权专利132件[19] 市场扩张和并购 - 2024年1月完成青海鸿鑫矿业有限公司100%股权收购,托管云南金鼎锌业有限公司100%股权和云南云铜锌业股份有限公司81.12%股权[25] 其他新策略 - 公司拟以1.45亿元至2.90亿元实施股份注销式回购[25] - 公司将优化董事会授权等提升治理效能,完成治理制度梳理修订[31] - 公司将加速铅锌资产整合,扩大资源储备,探索市值管理路径[33] 股东分红 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),合计派发现金红利7.13亿元,上市20年累计分红66.86亿元[25] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.30元(含税),拟派发现金红利6.62亿元,占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的51.20%[77] 关联交易 - 公司预计2025年关联交易预计总金额为938,305.00,2024年实际发生额为364,828.86[104] 人员薪酬 - 董事长杨美彦2024年税前薪酬为2.69万元[113] - 董事罗进2024年税前薪酬为106.49万元[113] - 董事吕奎2024年税前薪酬为81.68万元[113] - 独立董事方自维、王楠、宋枫2024年税前薪酬均为12万元[113] - 独立董事张建民2024年税前薪酬为3.37万元[114] - 离任独立董事陈旭东2024年税前薪酬为8.63万元[114] - 离任董事长陈青2024年税前薪酬为154.92万元[114] - 职工监事李家方2024年税前薪酬为79.09万元[114] - 职工监事徐成东2024年税前薪酬为26.39万元[114] 其他 - 2024年公司董事会由11名董事组成,外部董事占比72.73%[13] - 2024年公司累计召开11次董事会,审议54项议案,均全票通过[14] - 2024年公司董事会获中国上市公司协会“2024上市公司董事会最佳实践案例”等荣誉[14] - 2024年公司累计召开5次股东大会,审议18项议案,均高票通过[15] - 2025年年度股东大会现场会议时间为4月22日10:00[6] - 2024年战略与可持续发展(ESG)委员会召开2次会议,审议通过3项议案;审计与风险管理委员会召开9次会议,审议通过18项议案;提名与薪酬考核委员会召开8次会议,审议通过15项议案;法治委员会(合规管理委员会)召开1次会议,审议通过1项议案[17][18] - 矿山铅锌精矿完全成本稳定保持在行业前1/4分位;冶炼锌产品完全加工成本稳定保持行业前1/2水平[19] - 2024年开展19个勘查项目立项和设计论证,实地考察潜在项目17个,12个重点建设项目有序推进[19] - 公司绿色矿山建成率100%,绿色工厂建成率66.6%[20] - 2024年推进42项改革任务、128项重点改革举措落实落地;完成36项改革任务[21] - 安全生产重大隐患整改率100%[23] - 间接控股股东中铝集团增持公司股份99,980,097股[25] - 2024年公司监事会由5名监事组成,含2名职工监事,年底第八届监事会有4名监事,空缺1名[36] - 2024年公司累计召开6次监事会,审议议案18项且全票通过[37] - 公司为董监高购买责任险投保额度每年不超过15000万元,保险费用不超过60万元(含增值税),保险期限12个月[116]
驰宏锌锗(600497) - 驰宏锌锗2024年年度股东大会会议资料