融资与业务 - 2025年度拟融资或借款不超过90亿元[19] - 套期保值业务保证金最高余额不超5亿，期限至2025年年度股东大会召开日[22] 授权与审批 - 董事长可审批对外投资及收购额占最近一期经审计净资产30%以内项目[18] - 董事长可审批抵押资产及金额占最近一期经审计净资产30%以内的资产抵押[18] 会议相关 - 第六届董事会第十次会议于2025年4月12日上午9时召开[3] - 2025年4月1日发会议通知[3] - 拟于2025年5月8日14:00召开2024年年度股东大会[31] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意9票，反对0票，弃权0票[3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][16][18][19][21][22][23][24][26] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事回避表决[17] - 《关于会计政策变更的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[30] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[31] 薪酬与政策 - 2025年独立董事津贴标准为12万元（含税）/年[27] - 企业经营高管人员年薪基本年薪和年度绩效奖金各占50%[27] - 《关于2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将提交股东大会审议[27] - 会计政策变更对当期财务无重大影响[30] 待审议议案 - 《2024年年度报告及摘要》等多项议案需提交股东大会审议[5][6][7][8][15][19][21][22][24][25]