内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位含母公司及6家子（孙）公司，资产和营收占比100%[5] 公司治理 - 报告期董事会有董事9名，独立董事3人[7] - 除战略发展与ESG委员会外，其余委员会独立董事占比超二分之一[7] - 报告期监事会有监事3人，职工监事1人[7] 社会责任 - 为1600余名职工及其家庭提供经济保障，缴税上亿元[11] - 2024年子公司优泰科捐助2.5万元给青岛科技大学[14] 荣誉奖项 - 获2022年四川省机械工业50强企业等多项称号[16] 制度建设 - 制定《募集资金管理制度》等多项制度规范公司运营[19][21][24] 担保审批 - 股东大会审批对外担保需董事会审议后出席股东半数以上通过[24] - 董事会审批对外担保需三分之二以上董事审议同意[24] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准按错报占资产总额比例划分[27][29] - 明确财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷定性特征[27][28][29] 评价结果 - 内部控制自我评价未发现设计或执行重大缺陷[29] - 报告期无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30]