董事会构成 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1名[2] 会议召开 - 定期会议每年召开2次，分别在上下半年[3] - 须过半数董事出席方可举行[3] - 三分之一以上董事联名等有权提议召开临时会议[4] 会议通知 - 定期会议提前10日书面送达通知[6] - 临时会议不少于会前12小时通知[6] 提案提交 - 提案人提前10日提交完整提案，紧急提案提前2个工作日提交[7] 董事履职 - 董事连续2次未出席且不委托视为不能履职[8] - 独立董事连续2次未出席且不委托应提议解除职务[8] - 一名董事不得接受超2名董事委托[8] 会议列席与召开形式 - 原则上不邀请无关人士列席，特殊情况需全体董事过半数同意[10] - 定期会议现场召开，临时会议可通讯召开，过半数反对则现场召开[10] 决议表决 - 决议须全体董事过半数以上表决同意[13] - 通讯方式召开，秘书收到过半数表决意见文本决议生效[15] - 关联董事不得行使表决权，过半数无关联董事出席可开会[14] 会议记录 - 记录保管期限不低于10年[14] - 记录包括日期、地点等内容[15] 秘书职责 - 负责收集准备会议资料，提醒交还保密信息[10] 表决方式 - 以记名投票方式，每名董事一票表决权[11] 规则制定 - 董事会规则由董事会制定、修改和解释，经股东会审议通过生效[16]