股份相关 - 公司完成2022年限制性股票激励计划第二个归属期第二批次7.8336万股股份登记工作，于2025年2月26日上市流通[1] - 公司总股本由366,046,516股变更为366,124,852股，注册资本由366,046,516元变更为366,124,852元[1] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数25%[3] - 公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] 股东权益与会议 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 股东会、董事会会议召集程序、表决方式违法或决议内容违章程，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[4] - 公司在董事人数不足法定最低人数或章程所定人数2/3、未弥补亏损达股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会会议[4] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[5] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案、提名非独立董事和股东代表担任的监事候选人[5][6] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并及时披露结果[5] 公司决策与治理 - 董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名非独立董事候选人[6] - 监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提名股东代表担任的监事候选人[6] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[7] - 因特定犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年、担任违法吊销执照企业法定代表人且负个人责任未逾3年不能担任董事[7] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需提交董事会审议[8] - 公司与关联人发生金额超3000万元的关联交易需关注相关审议规定，超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上（提供担保除外）需聘请中介评估或审计，经董事会审议后提交股东会审议[8][9] - 资助合并报表范围内持股超50%的控股子公司且其他股东无控股股东等关联人，免董事会和股东会审议[8] - 交易标的为公司股权，审计截止日距协议签署日不得超6个月；为非现金资产，评估基准日距协议签署日不得超1年[8] 其他规定 - 审计委员会和薪酬、考核与提名委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[9] - 公积金用于弥补公司亏损、扩大生产经营或转增资本，资本公积金不用于弥补亏损，法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本的25%[9][10] - 公司董事会须在股东大会或董事会召开后2个月内完成股利（或股份）派发事项[10] - 修改公司章程或股东会作出决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 章程中“以上”“以内”“以下”含本数，“以外”“低于”“多于”“不足”“超过”不含本数[10] 审议与公告 - 上述事项已通过公司第四届董事会第八次会议审议，尚需提交2024年年度股东大会审议[11] - 提请股东大会授权董事会及相关人员办理修订《公司章程》后的工商备案登记等事宜，最终以工商登记机关核准内容为准[11] - 修订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网披露[11] - 公告发布时间为2025年4月15日[13]