利润分配 - 2024年度拟以15.31亿股为基数，每10股派现1.31元，共派现2.01亿元[8] 审计相关 - 拟续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用110万元（年报审计80万元，内控审计30万元）[10] - 审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估报告议案获5票同意通过[21] 担保与授信 - 公司为子公司提供不超2860亿元的银行融资业务担保[12] - 公司申请不超56亿元综合授信，平安银行深圳分行拟申请不超13亿元，华夏银行深圳分行拟申请不超3.5亿元，交通银行拟申请不超6亿元[15] 资金运用 - 公司拟使用不超5000万元暂时闲置自有资金购买一年以内理财产品[14] 会议与议案 - 第六届董事会第十一次会议应出席董事5人，实际出席5人[2] - 多项议案以同意票5票，反对票0票，弃权票0票通过，部分尚须提交股东大会审议[3][4][6][8][9][12][14] - 独立董事独立性自查报告议案以3票同意通过[17] - 高级管理人员2024年度绩效薪酬议案以4票同意通过[18] - 提议召开2024年度股东大会议案以5票同意通过，股东大会将于2025年5月8日召开[22] 报告发布 - 《2024年度独立董事述职报告》《2024年年度报告》等详见巨潮资讯网[3][5][7]