会议人员与通知 - 董事长办公会固定参加人员包括董事长、总裁等[4] - 常规会议提前3个工作日、临时会议提前2个工作日董办送达通知及材料，紧急事项可当日通知[6] 审议事项 - 审议公司发展战略、规划、方针及执行情况[10] - 审议组织架构调整、职能说明及主要职责[10] - 审议重要规章制度[11] - 审议一级分权手册及附件[13] - 审议年度采购预算及超1000万元生产性材料和物流运输服务采购[14] - 审议超200万元对内投资项目[15] - 审议超200万元非材服务和物料采购项目[15] - 审议超200万元资产处置[16] - 审议超10万元与关联自然人、超100万元与关联法人交易[18] - 审议高级管理人员任免等人事管理事项[20] - 审议各级分子公司成立、增减资等管理事项[21] - 审议《公司章程》授予职权及董事长提议事项[22] 决策与纪要 - 决策人员对审议事项2/3以上表决通过执行，人事管理特定人员2/3以上表决通过[26] - 会议纪要会后次日（最晚2个自然日）发全体与会人员[28] 规则与执行 - 审议事项不超股东会、董事会授权，生效决议不得随意变更[32] - 规则修改董办提意见，董事会批准后生效[34] - 董办督办决议执行，审计部监督过程及结果[32] 采购规定 - 集团总部可预计年度采购总额，达标准审议，超金额重新提报[18][19]