会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和5次股东会[3] - 2024年召开董事会审计委员会11次、薪酬与考核委员会5次、提名委员会3次及战略委员会4次[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议通过4项议案[7] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会10次，现场出席2次，通讯参加8次，出席股东会5次[4] - 独立董事应参加薪酬与考核委员会5次，实际出席5次；应参加审计委员会11次，实际出席11次[4] - 2024年独立董事现场工作时间达15天[9] - 独立董事对各委员会及专门会议议案均投同意票[4,5,7] - 2024年与内部审计部门和会计师事务所积极沟通[8] - 持续关注公司信息披露工作，监督制度执行保护中小股东权益[11] 市场扩张和并购 - 全资子公司收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权[7] - 全资子公司参与设立9668万元基金，出资2000万元占比20.69%[12] 报告披露与机构聘任 - 按时披露《2023年年度报告》等报告及《2023年度内部控制自我评价报告》[13] - 2024年续聘众华会计师事务所为财务报告及内部控制审计机构[14] 人事变动与薪酬 - 2024年5月副总裁易雨代行总裁职务[14] - 2024年8月提名黄浩为第六届董事会独立董事候选人并获通过[15] - 2024年3月副总裁范瑞强调薪议案通过[15] - 2024年4月审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬议案并披露[15] - 2024年5月同意原总裁罗华离职补偿[15] - 2024年6月审议通过1 - 5月高管绩效考核及原副总裁庞利彬2023年度绩效考核结果议案[16] - 2024年11月审议通过6 - 10月高管绩效考核方案、考核结果及绩效奖金发放议案[16]