内部控制评价 - 容诚认为江苏神通2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为截至2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[10] - 公司未发现截至2024年12月31日非财务报告内部控制存在重大缺陷[10] - 纳入评价范围各单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[15] - 纳入评价范围各单位营业收入占公司合并报表营业收入总额的100%[15] 公司治理结构 - 报告期内公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[18] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[19] 管理制度建设 - 公司制定一系列人力资源管理制度规范管理，明确保障员工权益[22] - 公司制定采购管理制度，建立MRP物料供应计划系统和稳定供应商渠道[30] - 公司制定产品销售与货款回收管理制度，实施CRM客户关系管理系统[32] - 公司制定固定资产管理制度和处置流程，明确相关权限和程序[34] 运营管理成果 - 2024年公司深化信息化管理应用，提升存货周转率，推出无忧销售新模式提升订单履约率[36] - 2024年度公司各项管理体系顺利通过复审（换证），生产和质量管理控制无重大缺陷[37] - 2024年集团资金集中管控项目CBS上线运行，保障运营、优化配置、提升效率、降低成本、防范风险[40] 系统开发应用 - 公司运用多系统保证内部信息顺畅传递，提升工作效率，开展多系统集成创新[48] - 公司开发应用管理驾驶舱系统，为高层决策提供依据[48] - 公司开发并推动阀门管家平台应用，实现产品全生命周期管理[49] 安全环保情况 - 2024年公司及其子公司未发生较大以上安全生产事故，未因环保违规受处罚，未发现职业病案例[51] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准以资产总额、营业收入、经营性税前利润衡量[54] - 财务报告内控重大缺陷定性标准包括董监高舞弊致重大损失、财报重大差错更正等[55] - 非财务报告内控缺陷定量标准按直接财产损失定[59] - 非财务报告内控重大缺陷定性标准包括决策重大失误致重大损失、中高级人员流失严重等[60] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[64] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[65]