业绩总结 - 2024年末公司母公司可供分配利润为6.31亿元[17] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为1.97亿元[17] - 2024年末公司总股本4.16亿股，可参与利润分配股数4.05亿股[17] - 公司拟每股派发现金红利0.05元，合计派发现金红利2025.29万元[17][18] - 本年度公司现金分红金额占净利润的比例为10.29%[18] 未来展望 - 公司2025年拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度，实际借款不超5亿元，单笔不超3亿元，尚需提交股东大会审议[47][48][49] - 公司预计2025年与天津食安居餐饮管理有限公司食堂费用关联交易为700万元[52] - 公司预计2025年与北京诺禾心康基因科技有限公司测序服务收入关联交易为100万元[52][55] 其他新策略 - 公司同意本次计提资产减值准备[41][42] - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，尚需提交股东大会审议[44][45][47] - 公司拟聘请立信会计师事务所负责2025年度审计工作，尚需提交股东大会审议[53][54][57] - 公司通过《2025年第一季度报告》[60][61] - 公司提名李瑞强、王其锋、甘泉为第四届非独立董事候选人，任期三年，尚需提交股东大会审议[63][64][67] - 公司提名王天凡、王春飞为第四届独立董事候选人，任期三年，尚需提交股东大会审议[68][69][70] - 公司董事会提请召开2024年年度股东大会[71] 会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年4月14日召开，公司于2025年4月4日发出会议通知[1] - 第三届董事会第二十二次会议应参加董事5人，实际参加5人[1] - 《关于公司2024年年度董事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[2][5][8][11][14][19][23][27][30][33][36][39][3][9][16][21][25] - 《关于公司2024年年度审计委员会履职报告》等多项议案已通过第三届董事会审计委员会第十四次会议审议[12][15][20][24][28][31][37][40]