内部控制情况 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制评价报告基准日无财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[14][15] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[16] 公司治理与制度建设 - 公司建立以股东会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[16] - 公司将党建工作写入《公司章程》[18] - 公司成立碳达峰碳中和工作领导小组[19] - 公司严格执行GMP质量体系管理标准[19] - 公司采购等过程通过ERP程序控制[20] 制度制定与执行 - 公司制定《销售与收款内部控制制度》等制度，业务控制良好[21] - 公司建立《固定资产管理制度》等制度，资产管理控制良好[22] - 公司制定《货币资金管理制度》等制度，明确资金支付规定[22] - 公司制定《对外担保制度》等制度，明确投资、筹资规定[23] - 公司审计监察部每季度跟踪监督募集资金使用情况并报告[23] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有利润总额和资产总额潜在错报定量标准[28] - 财务报告内部控制缺陷评价有董事等舞弊等定性标准[28] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失金额划分等级[30] 综合情况 - 报告期内公司无财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[32]