权益分派 - 拟以总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每10股派现金红利3.5元（含税）[11] - 拟以资本公积金每10股转增3股[11] - 截至2024年12月31日，总股本158,419,873股，扣减905,000股后为157,514,873股[11] - 拟派发现金红利55,130,205.55元（含税），占2024年净利润31.45%[11] - 拟转增47,254,462股，转增后总股本增至205,674,335股[11] 会议相关 - 第四届董事会第十九次会议于2025年4月14日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][5] - 决定于2025年5月12日下午14:30召开2024年年度股东大会[26] 其他事项 - 编制《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》等报告[8][10] - 拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[17] - 编制《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[18] - 审议通过2025年度董事薪酬（津贴）方案，提交2024年年度股东大会[19] - 审议通过2025年度高级管理人员薪酬方案[20] - 《关于公司2025年“提质增效重回报”行动方案的议案》通过[22] - 2025年度日常关联交易预计议案通过，需提交2024年年度股东大会[23] - 审议通过董事会关于独立董事独立性情况的专项意见[25] - 审议通过公司2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告[25]